Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung der ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ)
Die Aktionäre der ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ), Org.-Nr. 559552-6061, werden hiermit zur außerordentlichen Hauptversammlung am 13. August 2026 um 17:00 Uhr bei der ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ), Östermalmsgatan 87 E, 5. Stock, in Stockholm einberufen. Die Registrierung zur Hauptversammlung beginnt um 16:30 Uhr.
RÄTT ATT DELTA
Aktionäre, die an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen möchten, müssen:
am 5. August 2026 in das von Euroclear Sweden AB geführte Aktienregister eingetragen sein;
Diejenigen, die sich wie unten angegeben bis spätestens 7. August 2026 für die Hauptversammlung angemeldet haben.
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an ekonomi@acr-sweden.se. Bei der Anmeldung sind der vollständige Name, die Personen- oder Organisationsnummer, die Anschrift, die Telefonnummer (tagsüber), der Aktienbesitz sowie gegebenenfalls Angaben zu Vertretern, Bevollmächtigten und Beiständen anzugeben. Die Anzahl der Assistenten darf höchstens zwei betragen. Bei der Anmeldung zur außerordentlichen Hauptversammlung ist ferner anzugeben, ob der Aktionär sowie gegebenenfalls Vertreter, Bevollmächtigte und Assistenten persönlich oder per Videokonferenz an der Versammlung teilnehmen möchten.
VON VERWALTERN REGISTRIERTE AKTIEN
Aktionäre, deren Aktien über eine Bank oder einen anderen Verwalter verwahrungsregistriert sind, müssen, um an der außerordentlichen Hauptversammlung teilnehmen zu können, beantragen, dass die Aktien vorübergehend in ihrem eigenen Namen im Aktienregister bei Euroclear Sweden AB eingetragen werden (sogenannte Stimmrechtsregistrierung). Aktionäre, die eine solche Stimmrechtsregistrierung wünschen, müssen ihren Verwalter rechtzeitig vor dem 7. August 2026 darüber informieren, da die Stimmrechtsregistrierung spätestens zu diesem Zeitpunkt erfolgt sein muss.
VOLLMACHT
Aktionäre, die sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, müssen eine schriftliche, vom Aktionär unterzeichnete und datierte Vollmacht für den Bevollmächtigten ausstellen. Das Original der Vollmacht ist zudem auf der Hauptversammlung vorzulegen. Wurde die Vollmacht von einer juristischen Person ausgestellt, ist eine beglaubigte Kopie der Registrierungsurkunde der juristischen Person beizufügen oder, falls ein solches Dokument nicht vorliegt, ein entsprechender Berechtigungsnachweis. Um den Zutritt zur Hauptversammlung zu erleichtern, sollten der Anmeldung gegebenenfalls Vollmachten, Registrierungsbescheinigungen und andere Berechtigungsnachweise beigefügt werden. Vollmachtsformulare sind bei der Gesellschaft und auf der Website der Gesellschaft unter www.acr-group.com erhältlich.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Aufstockung und Vergrößerung von Röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Framläggande och godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Festlegung der Anzahl der Vorstandsmitglieder und etwaiger stellvertretender Vorstandsmitglieder
Festlegung der Vergütungen für den Vorstand und die Wirtschaftsprüfer
Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
Wahl des Vorstandsvorsitzenden
Avslutande av stämman
VORSCHLAG DES NOMINIERUNGSAUSSCHUSSES ZUM BESCHLUSS„
“ Der Nominierungsausschuss, bestehend aus Sebastian Ehrnrooth, Peter de Jounge und Arne Stokke*, schlägt vor, dass:
Lars Wahlström wird zum Vorsitzenden der außerordentlichen Hauptversammlung gewählt (Punkt 2);
Die Anzahl der Vorstandsmitglieder soll vier betragen, ohne stellvertretende Vorstandsmitglieder (Punkt 7);
antalet revisorer ska vara en, utan revisorssuppleanter (punkt 10)
Die Vergütung für den Vorstand beträgt jährlich 300.000 Kronen für den Vorstandsvorsitzenden und jährlich 150.000 Kronen für jedes der übrigen Vorstandsmitglieder, in beiden Fällen anteilig für den Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung, berechnet auf der Grundlage der verbleibenden Monate; das Honorar für den Wirtschaftsprüfer ist gemäß der genehmigten Rechnung zu zahlen (Punkt 8);
Der Vorstand soll bis zur nächsten Hauptversammlung aus Lars Wahlström, Mats Helgesson, Peter de Jounge und Sebastian Ehrnrooth bestehen, was bedeutet, dass Sebastian Ehrnrooth zum Vorstandsmitglied gewählt wird und dass Marek Bekier, Rolf Jonson und Arne Stokke von ihren Ämtern als Vorstandsmitglieder entbunden werden (Punkt 9); sowie
Sebastian Ehrnrooth wird zum Vorstandsvorsitzenden gewählt (Punkt 10).
*Arne Stokke hat Vorbehalte gegen den Vorschlag des Nominierungsausschusses geäußert.
UNTERLAGEN
Die auf der Hauptversammlung zu behandelnden Unterlagen liegen in der Geschäftsstelle der Gesellschaft sowie auf der Website der Gesellschaft zur Einsichtnahme bereit und werden den Aktionären, die dies beantragen und ihre Postanschrift angeben, kostenlos zugesandt.
UPPLYSNINGAR
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN
Informationen darüber, wie Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet werden, finden Sie in der Datenschutzerklärung, die auf der Website von Euroclear verfügbar ist: euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm, im Juli 2026
ACR Aviation Capacity Resources Holding AB (publ)
Der Vorstand
